Beleid ter voorkoming van kansspelgerelateerde criminaliteit
711 B.V. houdt een voortdurende controle op de zakelijke relatie met de spelers. Deze monitoring start van bij de registratie van het spelersaccount tot na het sluiten van het spelersaccount.
711 B.V. identificeert en verifieert de identiteit van een speler voordat hij of zij kan deelnemen aan ons kansspelaanbod. Bij vermoedens van fraude zal het account worden afgesloten. Daarnaast worden de transacties en het daarbijhorende transactiepatroon gemonitord om ongebruikelijke transacties bloot te leggen. 711 B.V. zal in dit kader informatie opvragen bij de speler en zal het spelersaccount schorsen gedurende het onderzoek.
711 B.V. is wettelijk verplicht om subjectief en objectief ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Zij zullen deze melding verder onderzoeken en analyseren.
711 B.V. werkt samen met externe organisaties om fraude en matchfixing (bij sportweddenschappen) te voorkomen. Sportweddenschappen op wedstrijden/evenement worden geanalyseerd en onderzocht op hun risicio's voordat zij worden aangeboden in het kansspelaanbod. Indien er risico's worden vastgesteld, kan 711 B.V. maatregelen treffen om deze risico's te mitigeren.
Beleid ter voorkoming van kansspelgerelateerde criminaliteit
711 B.V. houdt een voortdurende controle op de zakelijke relatie met de spelers. Deze monitoring start van bij de registratie van het spelersaccount tot na het sluiten van het spelersaccount.
711 B.V. identificeert en verifieert de identiteit van een speler voordat hij of zij kan deelnemen aan ons kansspelaanbod. Bij vermoedens van fraude zal het account worden afgesloten. Daarnaast worden de transacties en het daarbijhorende transactiepatroon gemonitord om ongebruikelijke transacties bloot te leggen. 711 B.V. zal in dit kader informatie opvragen bij de speler en zal het spelersaccount schorsen gedurende het onderzoek.
711 B.V. is wettelijk verplicht om subjectief en objectief ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Zij zullen deze melding verder onderzoeken en analyseren.
711 B.V. werkt samen met externe organisaties om fraude en matchfixing (bij sportweddenschappen) te voorkomen. Sportweddenschappen op wedstrijden/evenement worden geanalyseerd en onderzocht op hun risicio's voordat zij worden aangeboden in het kansspelaanbod. Indien er risico's worden vastgesteld, kan 711 B.V. maatregelen treffen om deze risico's te mitigeren.
